公开(公告)号：CN116563004A

公开(公告)日：2023-08-08

申请号：CN202210947931.7

申请日：2022-08-08

Applicant: 支付宝(杭州)信息技术有限公司

Inventor： 何楚 ,  徐经纬 ,  周杭 ,  赵忠祥 ,  李想 ,  邓宇 ,  刘丹丹 ,  周祎萍 ,  田鹏钰 ,  周绪刚

IPC: G06Q40/03 ,  G06Q40/04

Abstract: 本说明书实施例公开了一种非法资金转移风险评估方法、设备及非法资金转移风险评估管理系统，该方法应用于非法资金转移风险评估管理系统，包括：接收目标业务的业务数据的风险评估请求；基于所述风险评估请求和预设的评估指标，从所述业务数据中获取用于进行非法资金转移风险评估的评估指标数据，所述预设的评估指标包括动态的评估指标；基于所述评估指标数据对所述业务数据进行非法资金转移风险评估，并基于所述评估指标数据和/或所述业务数据的非法资金转移风险评估结果生成所述目标业务的管控要求，并将所述管控要求提供给所述目标业务对应的业务系统和所述目标业务对应的第三方监管系统。