公开(公告)号：CN113888301A

公开(公告)日：2022-01-04

申请号：CN202111217806.2

申请日：2021-10-19

Applicant: 公安部第三研究所

Inventor： 王洋 ,  何宪英 ,  陈鹏 ,  任祥凯

IPC: G06Q40/00 ,  G06Q50/26 ,  G06F16/901 ,  G06F16/56 ,  G06F16/36 ,  G06F16/2458 ,  G06F16/182

Abstract: 本发明提供一种可疑金融团伙识别方法及系统，包括：步骤S1，获取原始金融数据预处理得到有效金融数据；步骤S2，根据各个账户之间资金交易的数额和频率处理得到表征各个账户之间资金交易关系的权值；步骤S3，建立金融网络并划分为多个金融子网并将账户作为社区；步骤S4，并行化社区合并得到新金融子网并处理得到模块度增益值；步骤S5，各模块度增益值均为零时完成社区合并并将新金融子网作为合并结果；步骤S6，根据合并结果构建可视化网络图形以显示可疑金融团伙。有益效果是本方法及系统通过不同账户之间资金交易的数额和频率等属性进行权值计算，建立金融网络并采用并行算法对多个子网同时进行社区合并，极大地降低复杂度并有效提高运行效率。