公开(公告)号：CN109636370B

公开(公告)日：2023-07-28

申请号：CN201811474017.5

申请日：2018-12-04

Applicant: 中国地质大学(武汉)

Inventor： 任伟 ,  郭瑾仪 ,  李昌楼

IPC: G06Q20/22 ,  G06Q40/04

Abstract: 本发明涉及一种针对区块链账本的反洗钱分析方法。包括：步骤1、下载当前区块链公共账本数据，并在当前区块链账本数据中选取一个账户；步骤2、根据选取账户中交易次数，每次交易的金额，以及交易的UTXO，计算支付交易路径，并计算所有路径最终收款账户的重复度，如果这些路径构成“双扇形”，则存在洗钱嫌疑。该方法分析效率高，准确性高，灵活性好。该方法基于本发明提出的隐形聚合的发散模型。

公开(公告)号：CN109636370A

公开(公告)日：2019-04-16

申请号：CN201811474017.5

申请日：2018-12-04

Applicant: 中国地质大学(武汉)

Inventor： 任伟 ,  郭瑾仪 ,  李昌楼

IPC: G06Q20/22 ,  G06Q40/04

CPC classification number: G06Q20/22 ,  G06Q40/04

Abstract: 本发明涉及的是区块链数字货币领域，尤其是涉及一种针对区块链数字货币的反洗钱分析方法。包括：步骤1、下载当前区块链公共账本数据，并在当前区块链账本数据中选取一个账户；步骤2、根据选取账户中交易次数，每次交易的金额，以及交易的UTXO，计算支付交易路径，并计算所有路径最终收款账户的重复度，如果这些路径构成“双扇形”，则存在洗钱嫌疑。该方法分析效率高，准确性高，灵活性好。该方法基于本发明提出的隐形聚合的发散模型。